包括资金流向表、项目合**议、银行流水账单等等,一口咬定他们的经营活动是合法的,不存在非法集资的行为。”
雷杰的眉头微微皱了起来。“鑫荣财富公司”是他们重点关注的一家企业,这家公司以“高收益、低风险”为诱饵,吸引了大量群众投资,尤其是老年人。经侦大队已经暗中调查了一段时间,掌握了不少疑似非法集资的证据,正准备进一步开展工作,没想到对方竟然主动找上门来。
“他们还说了什么?”雷杰问道。
“他们还说,为了回馈凌源人民的支持,愿意在凌源投资一个老年公寓项目,总投资预计五千万元,建成后可以解决五十个就业岗位。”陈明顿了顿,语气里带着明显的质疑,“但我仔细看了他们带来的材料,发现很多地方都有问题。资金流向表上的一些交易记录模糊不清,项目合**议的甲方公司查不到任何注册信息,所谓的老年公寓项目,用地还没批下来,资金也没有实际到账,完全就是个空头承诺。”
“谁接待的他们?”雷杰的眼神变得锐利起来。
“王副局长。”陈明的声音更低了,“王副局长亲自接待了他们,还让我把材料收下,说‘企业有整改诚意是好事,要给予发展空间,不能一棍子打死’。他还暗示我,这个项目对优化凌源的营商环境有好处,让我们办案时‘灵活一点’。”
雷杰的心里泛起一丝警惕。王副局长是局里的老领导,即将退休,最近在一些工作上总是强调“稳定”和“营商环境”,对一些涉企案件的处理显得有些保守。这次“鑫荣财富公司”主动上门,还抛出老年公寓项目的诱饵,显然是有备而来,而王副局长的态度,无疑给案件的办理增加了难度。
“材料你收了?”雷杰问道。
“收了。但我觉得不对劲,就悄悄复制了一份,原件已经锁在保险柜里了。”陈明的语气里带着一丝庆幸,“雷局,我怀疑他们是想用这个项目当筹码,换取我们对他们非法集资行为的纵容。而且我听说,这家公司的背后,可能和一些境外资金有关联,只是目前还没有找到确凿的证据。”
“做得对,陈明。”雷杰的语气里带着一丝赞许,“你很有警惕性。材料先收着,但办案必须严格按照程序来,不能受任何人的干扰。王副局长那边,你正常尊重他的意见,但案件的调查方向和节奏不能变,有任何新的发现,第一时间向我汇报。”
“明白!谢谢雷局!”陈明的声音里充满了感激。挂掉电话后,雷杰的脸色变得有些凝重。他知
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