对这个熟练的很,说明对方也有*国的不记名银行卡。
似乎看出他的惊讶,刘业也解释说:“陈家主,其实国内很多富豪都有*国的不记名银行卡,特别是有一种人,不然他们儿子、女儿,怎么有可能在国外那么潇洒?”
“正常渠道出去的钱,没多久他们就会被发现,*国这种不记名银行卡就不一样了,不仅隐私保护,无需身份证绑定真实身份证,有渠道的话,会有专门的中间人处理好中间的事情。”
“另外就是可以很好的规避监管,我们这些生意人,有的时候看重的也是这个,关键使用也是便捷。”
陈瀚点头,也明白了,将手机递还给刘业,让他继续查看其他的银行卡。
刘业马上操作起来:“第二张卡有300多万美金,第三张有135万美金,第四张……”
这些显然都是把第一次办理的 500多万美金支付出去了,然后剩余的,也有是500万美金全部用完,又再次有钱存入的。
进进出出也正常。
一张张的银行卡看过去,总共有17张,总金额竟然达到了7650多万美金,接近5.5亿了。
这升级资金绰绰有余了。
“陈家主需要把这些银行卡里的钱变现?”刘业看着这些银行卡,似乎也知道了这位陈家主的目的。
只是对方对这些似乎根本不懂,也不知道这些卡是怎么来的。
不过,这也不重要,所以,他也不会傻傻的去问。
知道了情况,帮陈家主解决问题就是。
陈瀚点了点头说:“嗯,这钱直接转国内,肯定会被关注吧?”
“不仅会被关注,可能还会被监管冻结,有人来询问金钱来源问题。”刘业解释了一句,马上又把这件事包揽下来:“陈家主要变现这些钱,我倒是可以帮忙,我本身也需要一些这样的储备金。”
“另外我也认识两三个需要这种储备金的富豪,直接让对方以捐献的名义把钱打到陈氏的账号,我这边把*国不记名银行卡交给他们就可以。”
“这其中不经过任何其他渠道,甚至这边的钱没有任何的关联,更别说被盯上了。”
“麻烦刘先生。”陈瀚也笑着将那些银行卡都交给了对方,也根本不怕对方会黑掉这些钱。
而且,通过这,他也明白国内应该也有中间人干这类事情。
不然那些儿子、女儿、家人在国外逍遥的,不可能自己把大笔资金转出去,变成*国
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