金融系统的最高级别警报。
AML、KYC、税务合规审查,即便祂们可以将每一笔资金的来源都做得干干净净,但是转账次数一多,交易金额一大,这些摆在纸面上的交易,还是会引起不必要的麻烦。
但一家公司,尤其是一家注册在离岸金融中心的有限责任公司就不同了。
这些有限责任公司的股东,可以是之前为他汇款的那些个由字母和数字组成的未披露实体,比如MC94H11Y11 LLC。
甚至,它们可以根本就没有传统意义上的股东。
就比如选项五里面提到的黑曜石资本机构。
列支敦士登的Anstalt,是一种极其特有的法人组织,它可以在没有成员、参与者,甚至没有股东的情况下合法运行。
它只需要登记一个拥有“创始人权利”的持有者,而这个持有人可以是一个匿名的自然人或法人,并且根本不需要在列支敦士登居住,这让旁人想要追根溯源难如登天。
换句话说,这1.8亿的资产,就像一座早已建成的地下堡垒,备忘录需要做的,就是把能够打开它的,那把唯一的钥匙,交到韩易手上。
但应该选择哪一家公司激活呢?
韩易没有想好,当然,今天也没有时间和空间给他去思考。他正在赶往塞尔赫斯特公园的汽车上,身边是正捧着手机跟好友们聊得火热的芭芭拉。虽然女友的注意力此刻不在他身上,但只要眼角余光往这边一瞟,就能看到他的屏幕。
即便他对芭芭拉的边界感很有信心,但为了不节外生枝,他也不可能在这里跟备忘录就公司选择问题做进一步的沟通。
反正现在没那么着急,这个决定,等他真正独处的时候再做也不迟。
至于最后一个,机构贷款的部分……
这里提供的奖励,与韩易之前的猜测完全契合。
凯雷集团另外的12亿美元投资组合,就是下一阶段将要解锁的奖励。
若是能激活这笔十位数的天量资金,那对于目前多线发展,齐头并进的韩易来说,必然会产生巨大的助益。
但很可惜,这个奖励的解锁条件,与备忘录里差点被他忘记的五条格言,是紧密挂钩的。
韩易往上翻了好一会儿,才找到那五句话。
这备忘录,12亿美元的奖励都能给,不知道花点小钱给这系统升个级?至少有个目录检索功能吧?每次要看前面的记录,得手动往上划算是怎么回事?
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