麻的数字看得人眼花缭乱,可在特战微析脑的解析下,所有杂乱的资金流转都成了清晰的脉络。
他的手指在桌面上轻轻敲击,每一下都对应着一个资金节点,太阳穴却开始隐隐作痛——这是特战微析脑高速运转的前兆,只是刚启动十分钟,身体的预警就已经传来。
“张诚的资金流转有明显的规律。”晏守拙抬眼,看向对面的澹台镜,她正盯着屏幕,镜影数溯眼微微转动,捕捉着流水里的异常,“所有资金先汇集到他妻子的个人账户,再拆分流向各个亲属账户,最后统一转出到东南亚空壳公司,层层剥离,就是为了掩盖资金的真实去向。”
澹台镜点了点头,指尖在键盘上敲了几下,调出空壳公司的注册信息:“这些东南亚空壳公司都是一人独资,法人都是东南亚籍的华人,查不到真实背景,像是专门为张诚的资金流转设立的。”
晏守拙再次启动特战微析脑的线索溯源功能,脑海里的数据流开始交叉比对,他的视线紧紧锁在屏幕上,手指在笔记本上快速记录,偏头痛越来越明显,视线也开始轻微模糊,他抬手揉了揉太阳穴,依旧不肯停下。
一层壁垒,是张诚的亲属账户,作为资金流转的中转站,看似杂乱,实则都是他的绝对亲信,没有任何外人;
二层壁垒,是国内的三家空壳贸易公司,注册地都在江州的偏远园区,法人都是张诚的司机、秘书,看似和军工口毫无关联,实则是资金出境的跳板;
三层壁垒,是东南亚的十余家空壳公司,层层嵌套,资金到了这里,就像石沉大海,再难追踪。
“三层资金壁垒,环环相扣,张诚倒是煞费苦心。”晏守拙把笔记本推到澹台镜面前,上面画着清晰的资金流转图,每个节点都标着户主姓名和公司名称,“核心节点就是他妻子的个人账户,还有他司机注册的江州盛达商贸,所有资金都要经过这两个点。”
澹台镜看着笔记本上的图,眼底闪过一丝赞许,她能看到晏守拙的眼底布满了红血丝,知道他的特战微析脑又超负荷运转了:“先歇歇,你的偏头痛又犯了。”
晏守拙摆了摆手,刚要说话,临时据点的门被猛地推开,方敏气喘吁吁地跑进来,脸色难看:“晏队,贺老,出事了!张诚以采购司的名义,发了正式公函,冻结了天穹案所有的财务资料,包括配件采购的合同、发票、入库记录,我去采购司调取资料,被他们拦在门外,说没有郗老的批文,任何人都不能看。”
话音刚落,晏守拙的手机就响了,是采购
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